近日 一网友反映 自己的爷爷待收货快递：54个！ 已到货9个手表3口锅6个电水壶 咋回事？ 爷爷“双十一”豪气下单了？ 原来各大网购平台 近期纷纷默认开启“先用...

可疑交易甄别作为金融机构日常反洗钱工作中的重要环节，其对象不应局限于账务交易类数据，更应以“客户”为单位，展开交易数据背后企业关系网络及其风险特征的分析。 企查...